SharkTeam：Rugpull工厂黑色产业链分析
- SharkTeam
- 发布于 2023-09-07 15:34
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近期发生了多起RugPull事件，SharkTeam安全研究团队对这些事件进行了详细分析。在分析过程中，我们发现BNBChain上的Rugpull工厂合约在过去一个月内已经发起了70多次Rugpull。接下来，我们将从资金溯源、欺诈行为模式等方面进行分析。鉴于篇幅所限，我们将主要分析SEI、X
近期发生了多起Rug Pull事件，SharkTeam安全研究团队对这些事件进行了详细分析。在分析过程中，我们发现BNB Chain上的Rugpull工厂合约在过去一个月内已经发起了70多次Rugpull。接下来，我们将从资金溯源、欺诈行为模式等方面进行分析。
鉴于篇幅所限，我们将主要分析SEI、X、TIP和Blue几个代币事件。这些代币都是由代币工厂合约0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696进行createToken操作创建的。
在createToken函数中，创建代币时需要传入以下参数：代币名称、代币符号、精度、供应量、代币所有者地址、创建代币对的工厂合约地址以及BUSD-T稳定币地址。其中，创建代币对的工厂合约使用了PancakeSwap的工厂合约，并且每个代币都有不同的所有者地址。
一、资金溯源
SEI、X、TIP和Blue代币的所有者地址、符号和合约地址如下图所示。其中，X、TIP和Blue的所有者地址为
0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74。
0x44A028Da的资金来自0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3，地址0x0a8310ec资金来自多个EOA账户，并且有一个共同地址
0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。
以下是代币工厂合约0xDC4397ffb9F2C9119ED9c32E42E3588bbD377696的相关信息。该工厂合约由地址0x1dE949eac4b5fc1B814E733CD56AE65DfF1bcEEF创建。地址0x1dE949ea的资金来自多个账户，其中共有一个资金来源地址为0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3。
地址0x072e9A13的资金来源如下：地址0x1dE949ea存在部分资金交互。其他地址也创建了工厂代币合约，并且是一些代币的Rug Puller。
例如，0x04067B4fcC9f3d99aC5211cfE8d3e8687B0401d3的资金来自于0x6ae8F98830894518c939B0D0A5EF11c671e9DFCa。而0x6ae8F988创建了工厂合约0xe83EbBb4acc3d8B237923Ee333D04B887ca1a008。该工厂合约也进行了相同的代币创建行为：
我们选择其中一个代币进行分析，发现该代币存在 Rug Pull行为。
0x6ae8F988的资金部分来自于0xa6764FBbbFD89AEeBac25FCbB69d3E9438395e57，该地址的资金又是来自于0xE5A5c50980176Cc32573c993D0b99a843D77BC6E。地址0xE5A5c509的资金是由Tornado Cash地址提供，资金为10BNB。除了Tornado提供的资金外，还有一部分通过钓鱼和代币Rug Pull获得的利润。
此外，上述地址在接下来的Rugpull工厂欺诈行为模式中起着重要作用。
二、Rugpull工厂欺诈行为模式
让我们一起看看SEI、X、TIP和Blue几个代币的Rugpull工厂欺诈行为模式。
（1）SEI
首先，SEI代币所有者0x0a8310eca430beb13a8d1b42a03b3521326e4a58以1 u的价格兑换了249枚SEI。
然后， 0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A进行了批量买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，代币的流动性明显增加，价格也发生了上涨。
通过钓鱼等方式宣传，诱惑大量用户购买，随着流动性增加，代币价格翻倍。
代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场sell操作进行Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
（2）X、TIP、Blue
首先X、TIP和Blue代币所有者0x44A028Dae3680697795A8d50960c8C155cBc0D74用1 u兑换了相应的代币。然后，和Sei代币一样。0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A批量的买入和卖出操作。在买入和卖出操作下，流动性明显增加，价格上涨。
然后通过钓鱼等一些途径宣传，诱惑大量的用户进行购买，随着流动性增加，代币价格也翻倍。
和SEI一样，代币的价格达到一定的数值时，代币所有者进场sell操作进行Rugpull。可以从下图看出，进场收割时间段和价格都不同。
SEI、X、TIP和Blue几个代币的波动图如下：
我们从资金溯源、行为模式中可以得知：
在资金溯源内容中，代币工厂的创建者和代币创建者的资金来自多个EOA账户。不同账户之间也有资金往来，其中一些通过钓鱼地址转移，一些通过之前进行代币Rugpull行为获取，还有一些通过tornado cash等混币平台获得。采用多种方式进行资金转移旨在构建复杂错综的资金网络。不同地址还创建了多个代币工厂合约，并大量生产代币。。
在分析代币Rugpull行为时，我们发现地址0x6f9963448071b88FB23Fd9971d24A87e5244451A是其中一个资金来源。操作代币价格时，也采用了批量方式。地址0x072e9A13791f3a45fc6eB6AD38e6ea258C080cc3也充当了资金提供者的角色，向多个代币持有者提供相应的资金。。
总而言之，这一系列行为背后有一个分工明确的Web3诈骗团伙，构成了一个黑色产业链，主要涉及热点搜集、自动发币、自动交易、虚假宣传、钓鱼攻击、Rugpull收割等环节，多发生于BNBChain。所发的Rugpull虚假代币都与行业热点事件紧密相关，具有较强的迷惑性和鼓动性。用户需时刻提高警惕，保持理性，避免不必要的损失。
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